Архангельский предприниматель подозревается в налоговых махинациях на сумму более 18 миллионов рублей

В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконных действиях с платежными средствами. Подозреваемый, занимавшийся розничной торговлей горюче-смазочными материалами через автозаправочные станции, мог нанести бюджету ущерб на сумму свыше 18 миллионов рублей.

По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год предприниматель скрывал выручку от наличных расчетов и других доходов, не отражая их в бухгалтерских документах и налоговых декларациях. 

Действия предпринимателя попадают под ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Дело инициировано на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, УФНС, а также подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Следователи провели обыски, в ходе которых изъяли документы и другие предметы, которые имеют значение для дела.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении предпринимателя под стражу на время расследования. Кроме того, предпринимаются действия по возмещению ущерба, нанесенного бюджету.

Уголовное дело передано в производство второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Архангельской области и НАО.

Видео от СУ СК России по Архангельской области и НАО.