В Москве раскрыли схему с фиктивными компаниями и ущербом в триллион рублей

В Москве силовики задержали участников организованной группы, которую следствие связывает с масштабной схемой по созданию фиктивных компаний и продаже поддельных бухгалтерских документов. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным следствия, с 2023 года фигуранты организовали работу более чем четырёх тысяч компаний, которые фактически не осуществляли хозяйственной деятельности. Через эти структуры, как утверждается, оформлялись поддельные счета-фактуры, использовавшиеся десятками тысяч организаций для искажения налоговой отчётности и снижения обязательных платежей.

Следствие считает, что подобные документы были реализованы примерно 40 тысячам компаний. В результате участники схемы получали незаконный доход, а государственный бюджет недополучил значительные суммы налоговых поступлений. Общий ущерб, по предварительной оценке, может превышать один триллион рублей.

В рамках расследования сотрудники Следственного комитета, ФСБ, МВД и ФНС провели более 30 обысков. Изъяты документы в офисах связанных с подозреваемыми бухгалтерских и консалтинговых организаций, а также по местам их проживания.

Часть фигурантов уже доставлена на допрос. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все возможные участники схемы и масштабы её распространения.